lavado
Allanamientos en la AFA: hallan el contrato con la empresa vinculada a Faroni, que se quedaba con un 30% de comisión
Nacionales
diciembre 30, 2025
Allanamientos en la AFA: hallan el contrato con la empresa vinculada a Faroni, que se quedaba con un 30% de comisión
Durante los allanamientos de este martes a la sede de la calle Viamonte, encontraron el contrato con la firma vinculada…
La justicia federal investiga una posible asociación ilícita tributaria en un ingenio tucumano
Locales
noviembre 17, 2025
La justicia federal investiga una posible asociación ilícita tributaria en un ingenio tucumano
La Justicia Federal de Tucumán avanza en una de las causas económicas más complejas de los últimos años: la presunta…
El fiscal federal de San Isidro imputó a José Luis Espert por lavado
Nacionales
octubre 7, 2025
El fiscal federal de San Isidro imputó a José Luis Espert por lavado
El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez imputó a José Luis Espert por lavado. La causa, originada a partir…
El FMI avaló medidas del Gobierno pero exigió cumplir normas por lavado de activos
Economía
mayo 22, 2025
El FMI avaló medidas del Gobierno pero exigió cumplir normas por lavado de activos
El FMI saludó las medidas del Gobierno para promover el uso de dólares “bajo el colchón” ,pero recordó que deben cumplir con las normas internaciones de lavado…
Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos
Nacionales
abril 17, 2025
Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos
El Gobierno de Javier Milei decretó que la Unidad de Información Financiera (UIF), que funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción…
Detuvieron a «El Croata» Rojnica y secuestraron en su domicilio casi un millón de dólares
Educación
octubre 24, 2023
Detuvieron a «El Croata» Rojnica y secuestraron en su domicilio casi un millón de dólares
Esta mañana, detuvieron a «El Croata» Rojnica, por pedido del juez Federico Villena, en una casa de Nordelta en la que se…
Inició el juicio a la organización del «Rey de la cocaína» por lavado de activos
Policial
julio 17, 2023
Inició el juicio a la organización del «Rey de la cocaína» por lavado de activos
De la instancia judicial también participarán su pareja, sus hijos y más personas acusados de blanquear de dinero por un…
Massa habló de «rumores y falsos informes» que impactan en el dólar
Economía
abril 25, 2023
Massa habló de «rumores y falsos informes» que impactan en el dólar
A través de su cuenta oficial de Twitter, el ministro de Economía, Sergio Massa, habló de los días agitados que…